Важная информация




Пришли краденые деньги на мою карту!!

 
Опции темы
Старый 11.08.2017, 11:48   #1
Bugsy
Пользователь
 
 
Регистрация: 11.08.2017
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
Пришли краденые деньги на мою карту!!

Здравствуйте. Обменивал биткоины на сайте , и один из пользователей сайта отправил на мою карту краденые деньги , о чём я конечно просто не мог знать. Спустя некоторое время , ко мне в дом приехала полиция . Возбуждено уголовное дело , меня опросили как свидетеля . Вопрос , какие последствия могут быть для меня ?
На мою банковскую карту больше нельзя перевести деньги , блокируют перевод сразу , и отправителю говорят , что я подозрительный человек. Прошло уже три месяца , после приезда полиции , но переводы до сих пор блокируют . Как доказать банку , что я не мошенник ?
Bugsy вне форума  
0
Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 12:25   #2
EVO562
Профи
 
 
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 11,820
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 807 раз(а) в 784 сообщениях
Репутация: 75870
Сообщение от Bugsy
Цитата: Посмотреть сообщение
Как доказать банку , что я не мошенник ?
А доказывать ничего не надо, просто стоит поумнеть.
__________________
С уважением, адвокат Московской городской коллегии адвокатов Охлопков Е.В. http://advokat-mgk.ru
EVO562 на форуме  
0
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
avladmi (12.08.2017)
Старый 13.08.2017, 00:15   #3
Bugsy
Пользователь
 
 
Регистрация: 11.08.2017
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
Сообщение от EVO562
Цитата: Посмотреть сообщение
А доказывать ничего не надо, просто стоит поумнеть.
а более развёрнуто можно ответить ? пожалуйста
Bugsy вне форума  
0
Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 09:40   #4
EVO562
Профи
 
 
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 11,820
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 807 раз(а) в 784 сообщениях
Репутация: 75870
Зачем доказывать то, что презюмируется?
__________________
С уважением, адвокат Московской городской коллегии адвокатов Охлопков Е.В. http://advokat-mgk.ru
EVO562 на форуме  
0
Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 00:28   #5
Bugsy
Пользователь
 
 
Регистрация: 11.08.2017
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
Сообщение от EVO562
Цитата: Посмотреть сообщение
Зачем доказывать то, что презюмируется?
Т.е. для вас обмен валюты-это мошенничество ? Ок,ясно
Bugsy вне форума  
0
Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 11:23   #6
Самойлов В.
Пользователь
 
 
Регистрация: 17.07.2017
Сообщений: 8
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Репутация: -231
вроде бы речь идет о презумпции невиновности, а не о мошенничестве.
а где Вы нашли того сомнительного клиента? если случайно, в сети, тогда другой вопрос, откуда появилась уверенность, что этот "честнейший" не обманет? а о какой сумме вообще идет речь, если не секрет?
Самойлов В. вне форума  
0
Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 00:28   #7
Bugsy
Пользователь
 
 
Регистрация: 11.08.2017
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
Сообщение от Самойлов В.
Цитата: Посмотреть сообщение
вроде бы речь идет о презумпции невиновности, а не о мошенничестве.
а где Вы нашли того сомнительного клиента? если случайно, в сети, тогда другой вопрос, откуда появилась уверенность, что этот "честнейший" не обманет? а о какой сумме вообще идет речь, если не секрет?

Сайт-обменник, на которой люди совершают обмен на биткоины (и наоборот),P2P сервис . Обмануть на этом сайте трудно, т.к. там всё продумано, есть служба поддержки и т.п. А вот проверить деньги на "чистоту" очень трудно , только если покупатель отправит мне свой скрин паспорта , только тогда я пойму , его это деньги или нет .
Сумма копеечная 2500р вроде .
Bugsy вне форума  
0
Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 01:16   #8
Самойлов В.
Пользователь
 
 
Регистрация: 17.07.2017
Сообщений: 8
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Репутация: -231
Вы совершали операцию обмена на указанном сайте, правильно Вас понял? Перевели криптовалюту на кошелек, после подтверждения блокчейна администрация данного сайта оплатила "грязными" деньгами на Вашу банковскую карту. В таком случае Вы не только свидетель, но и потерпевшая сторона в уголовном деле по отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. Ваша сумма, конечно, не велика, но, уверен, такой случай не единичный. Рекомендую обратиться с иском к данному сайту о возмещении материального и морального (потеря доверия банка и т.д.) ущерба.
Самойлов В. вне форума  
0
Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 00:48   #9
Bugsy
Пользователь
 
 
Регистрация: 11.08.2017
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
Сообщение от Самойлов В.
Цитата: Посмотреть сообщение
Вы совершали операцию обмена на указанном сайте, правильно Вас понял? Перевели криптовалюту на кошелек, после подтверждения блокчейна администрация данного сайта оплатила "грязными" деньгами на Вашу банковскую карту. В таком случае Вы не только свидетель, но и потерпевшая сторона в уголовном деле по отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. Ваша сумма, конечно, не велика, но, уверен, такой случай не единичный. Рекомендую обратиться с иском к данному сайту о возмещении материального и морального (потеря доверия банка и т.д.) ущерба.
Не совсем так, но суть в принципе не меняется . Это сайт что-то типо авито , только там объявления о продаже биткоинов. На моё объявление откликнулся покупатель , я ему скинул реквизиты своей банковской карты , и он перевёл мне свои "грязные" деньги , а я ему биткоины.
Если обращаться с иском , то это к человеку , который перевёл мне эти деньги. Но уверен, что это мёртвое дело . Мне главное , чтобы полиция ко мне больше не приставла , ведь я меньше всего хотел , чтобы мне кто-то закидывал краденые деньги, я же не псих какой-то из-за 2,5т.р. потом разбираться с полицией и банком.
Bugsy вне форума  
0
Ответить с цитированием
 

Опции темы


Похожие темы
Не пришли деньги на карту
Здравствуйте. у нас возникала такая проблема. Муж получил зарплатную карту в 2013 году. То есть он пользуется уже ей год. 16 числа мужу на счет пришли отпускные и з/п. А на карту денежные средства не пришли. Позвонив в горячую линию банка, нам объяснили что у него откреплена основная карта. Затем...
Как можно перевести деньги со сберкнижки на карту сбербанка?
Подскажите как можно перевести деньги со сберкнижки на карту сбербанка?Мне 17 лет?Можно это как то сделать через банкомат.?
деньги за кредит вернут на карту
Оплатила кредит банковской картой сбербанка перечислила на карту тинькофф. Деньги перечислили,но так как банк не является партнером, неделю деньги были в обработке,а теперь заявляют,что они не прошли и вернут на карту сбербанка в течении 30 дней.Выписали штраф 590рублей. Законно ли это и нельзя ли...
имеет ли банк право заблокировать мою зарплатную карту в счет погашения кредита?
не могу платить кредит сбербанка по семейным обстоятельствам и сбербанк заблокировал мою зарплатную карту и я не могу получить доход, который мне необходим на лечение, имеет ли право так сбербанк делать?
Право мужа на деньги, вырученные за мою дачу
Дача была куплена семьей моих родителей и оформлена на мое имя до вступления в брак. То есть я по документам являюсь ее единоличной собственницей. Сейчас родителям нужны деньги, поэтому я хочу продать дачу. Мой муж, за которого я вышла полтора года назад, против продажи дачи. Скажите, деньги,...


Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )

 
Здравствуйте, уважаемый посетитель!

На нашем форуме, Вы можете получить бесплатную юридическую консультацию онлайн, здесь ежедневно более 100 юристов и адвокатов помогают десяткам и сотням наших пользователей.







Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.


Новые темы форума в Твиттере: Читать @YuristForum
© Copyright «Юридический форум» 2007-2013
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Юридический форум обязательна.
Юридический форум, Форум юристов, Консультация юриста онлайн,Бесплатная консультация юриста