Важная информация




Проверка Webtransfer

 
Опции темы
Старый 09.11.2015, 14:56   #1
Polishuk Viktoriyaa
Пользователь
 
 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
Проверка Webtransfer

1. Webtransfer
2. Лицензия
3. № 569645 от 17/01/2012, зарегистрирована в Financial Conduct Authority в соответствии с Payment Service Regulations 2009
3. ув.Юристы, проанализируйте пожалуйста этот проект. Можно ли в него вкладывать деньги и реально ли заработать в нем ?
4. Микрокредитные займы
5. https://webtransfer.com

Последний раз редактировалось Polishuk Viktoriyaa; 09.11.2015 в 15:07.
Polishuk Viktoriyaa вне форума  
0
Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 19:42   #2
Andrey Aleksandrovich
Профи
 
 
Регистрация: 07.06.2011
Сообщений: 18,079
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 3654
1. Липовые гарантии и лицензии, подлог лицензий и компаний:



Якобы лицензия FSA ведет на сайт FSA, хотя эта организауция была давно ликвидирована:

Сообщение от
Цитата:
FCA является независимым неправительственным органом, который регулируется отделом финансов Великобритании. Он заменяет предыдущий регуляторный орган FSA, который прекратил свою работу в 2013 году после выхода закона о финансовых услугах в 2012. Штаб-квартира FCA располагается в Лондоне и финансируется посредством платежей от финансовых учреждений.
Очевидная подмена лицензий, компаний и сферы деятельности с целью запутать инвесторов "липовыми" гарантиями, странами и "лицензиями".


Персональный аттестат, WMID 539884736266 который закреплен за этой финансовой пирамидой, реальное подтверждение тому, что все лицензии, компании - раньше занимались обменом валют, а когда обменник "умер" все эти лицензии и компании "навесили" на финансовую пирамиду Webtransfer-finance.com, которая маскирует свою деятельность под социальную сеть:



wmid фигурирует в уголовном деле, по отмыванию и выводу денег для людей, которые занимались сбытом наркотиков :



Мобильный телефон 74952255067, подтверждает это, именно на этот телефон в Москве, зарегистрированы ООО "Телегейт"", ООО "ИНТЕРНЕТ ФИНАНС" , ООО "ВЕБТРАНСФЕР.РУ", ООО "Восточный Экспресс", который непосредственно и занимались обменом денег:









Физ.лица которые засветились при регистрации прошлых ООО:
Кошелева Олеся Владимировна (в 2 ООО)
Ерко Артем Александрович
Климов Дмитрий Валерьевич
Манохин Иван Николаевич
Тузов Владимир Викторович

ООО Вебтрансфер Финанс, уже был наказан - ФСФР исключила «Вебтрансфер Финанс» из реестра микрофинансовых организаций, после этого мошенники решили переделать формать МФО в "соц.сеть" и продолжить заниматься мошенничеством:



Выводы из анализа :
- указанная соц.сеть (компания) на 100% являются финансовой пирамидой
- незаконная деятельность на территории СНГ
- использование подставных фирм, физ.лиц (дропов) для получения денежных средств, сомнительных посредников
- обман юридический, связь с криминалом в прошлом, нарушение законодательства РФ в прошлом (аннулирования МФО)
- отсутствие инструментов для законной деятельности с капиталом (лицензии, регуляторов), непрозрачная работа с финансами используя "черные" схема
- псевдодеятельность под видом выдачи кредитов

На базисе анализа и выводов, компании Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com) заносятся в "Черный список".

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО !
Andrey Aleksandrovich вне форума  
0
Ответить с цитированием
 

Опции темы


Похожие темы
Камеральная проверка проведена с нарушением сроков, может ли это являться основанием для избегания ответственности?
Являюсь ИП, была проведена камеральная проверка первичной налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. Даты проведения проверки - 16.04.2014 - 16.07.2014, акт составлен 29.07.2014, назначено рассмотрение на территории ИФНС на 27.11.2014. При этом сообщение с требованием...
Проверка документов на входе в общественную организацию
Здравствуйте друзья! Такой вопрос! Есть общественная организация, на входе в здание нету никакой информации о том и для чего делается проверка паспорта и запись данных паспорта. На вопрос для чего это делается вахтерша начинает грубить. Скажите насколько это законно и какие критерии и документы...
Проверка на новой работе
Здравствуйте! Устроилась работать в новую фирму-финансовая компания, специалист по выдаче займов. Неделю назад открыли точку в нашем городе, вообще фирма имеет много филиалов по нашей республике. Дело в том, что т.к. офис только открылся, в нем находится пока только необходимое оборудование для...
Проверка отдела "К", есть вопросы.
Всем добрый день. Работаю сисадмином в одной небольшой фирме, недавно нам пришло письмо из отдела "К", странно что оно датировано несколькими месяцами ранее чем оно пришло, я немного заволновался, стал по техонечку проверять все. Полное лицензирование фирма провела уже как более года назад, была...
Налоговая проверка
Добрый день! У меня такой вопрос уважаемые знатоки. Буквально пару часов назад раздался звонок из налоговой. Сказали проверка, не уточнили какая но по ходу камеральная. Компания работает второй год, с переменным успехом, т.е. оборот не большой, можно сказать он вообще пока отсутствует. Из разговора...


Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )

 
Здравствуйте, уважаемый посетитель!

На нашем форуме, Вы можете получить бесплатную юридическую консультацию онлайн, здесь ежедневно более 100 юристов и адвокатов помогают десяткам и сотням наших пользователей.







Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.


Новые темы форума в Твиттере: Читать @YuristForum
© Copyright «Юридический форум» 2007-2013
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Юридический форум обязательна.
Юридический форум, Форум юристов, Консультация юриста онлайн,Бесплатная консультация юриста